최근 온타리오 카지노가 2022년에 의심스러운 현금 거래를 대량으로 처리했다는 소식이 전해지면서 비평가들 사이에서 우려가 커지고 있습니다. 이 소식이 전해진 직후 주 정부 감시 기관이 주 규정에도 불구하고 현금 출처를 확인하지 않고 현금을 수수한 카지노의 조치를 검토할 것이라는 보도가 나왔습니다.
2022년 온타리오주는 카지노가 후원자의 자금 출처를 확인하고 합리적으로 확인하도록 하는 새로운 기준을 도입했다는 점에 유의해야 합니다. 이는 범죄자들이 카지노 부동산에서 범죄로 인한 돈을 가지고 놀면서 세탁하는 것이 일반적이기 때문에 자금 세탁 활동을 해결하기 위한 시도로 시행되었습니다.
- 자금 세탁 방지 장치 작동
카지노 운영 검토에 대한 보도는 후원자인 브라나반 카나파티필라이가 지난 몇 년 동안 온타리오 카지노 전역에서 막대한 현금을 매입했다는 사실이 밝혀진 후 나온 것입니다. 그는 2022년 피커링 카지노 리조트에서 발생한 대규모 거래를 포함해 약 400만 캐나다 달러 이상의 거래를 성사시켰으며, 이 거래는 직원들의 눈에 띄어 보도되었습니다.
온타리오주 알코올 및 게임 위원회는 성명에서 경찰 조사가 마무리됨에 따라 AGCO의 자금 세탁 방지 부서가 카지노 운영자가 등록 기관 표준에 따른 규제 요건을 충족했는지 평가하기 위해 규정 준수 검토를 시작할 것이라고 밝혔습니다. 이 검토에는 자금 출처 확인을 구현할 때 규칙을 고려하는 것이 포함됩니다.
경찰관들은 카나파티필라이 씨의 거래 내역에 대한 정보를 제공하는 신청서를 뉴마켓 고등법원에 제출했습니다. 예를 들어, 2016년 12월에는 카지노 라마에 8만 캐나다 달러의 현금을 엘라스틱으로 분리한 번들로 묶어 출석했습니다. 그는 폴스뷰 카지노 리조트에서 그런 식으로 돈을 받았다고 주장했습니다.
그러나 폴스뷰 카지노 리조트는 그가 현금을 예치한 후 계좌에서 자금을 인출했다고 공개했는데, 이는 그의 게임 활동으로는 이례적인 일이었습니다. 또 다른 예로, 2022년 9월 원 토론토 게이밍에서 그는 대규모 거래로 1,529,700캐나다달러, 지출로 1,348,115캐나다달러를 모금했으며, 보고서에서 이 자금이 제3자 자금원일 수 있다고 언급했습니다.
온타리오주 알코올 및 게임 위원회는 온타리오주 전역의 도박 운영을 규제하고 사이트가 공익을 위해 표준을 준수하도록 보장하는 업무를 담당합니다. 새로운 표준은 2022년 1월에 시행되었지만, 한 해 동안 의심스러운 현금 거래액은 약 3억 7,200만 건으로 전년 대비 크게 증가했습니다.
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